Styrelse, utskott och revisorer
*Aktieinnehav och uppdrag per: 2024-12-31
Styrelseordförande / ordförande i ersättningsutskottet / ledamot i revisionsutskottet
Born:1958
Employed since:2011
Holdings*:115 517 633 aktier.
Styrelseordförande / ordförande i ersättningsutskottet / ledamot i revisionsutskottet
Education: Olof har en jurist kandidatexamen från Lund/Stockholms universitet och en kandidatexamen i ekonomi från Lund universitet.
Background:Förvaltare. Verksam inom Investment AB Kinnevik och Stena AB under 1980 och 1990-talen. Arbetar sedan 1999 i eget bolag.
Assignments*:Styrelseordförande i ArtOn24 AB.
Independent of the company and the company management*:Yes
Independent of major shareholders in the company*:No
Styrelseledamot / ledamot i revisionsutskottet
Born:1968
Employed since:2016
Holdings*:820 aktier.
Styrelseledamot / ledamot i revisionsutskottet
Education:Anna har en magisterexamen från Handelshögskolan i Stockholm, fördjupning finansiering och marknadsföring.
Background:Anna har över 30 års erfarenhet som marknadsansvarig och konsult inom digital omställning, strategi och kommunikation såväl nationellt som internationellt. Tidigare roller är bland annat Vice VD i Garbergs Reklam AB, VD Oakwood Creative (del av NoA Ignite AB), styrelseledamot i Nordnet AB (publ), LeoVegas AB (publ), Logistea AB (publ).
Assignments*:Anna är styrelseledamot i Svea Bank AB, Zinzino AB (publ), Medhelp Care AB (publ) samt Gosol Energy Group (publ).
Independent of the company and the company management*:Yes
Independent of major shareholders in the company*:Yes
Styrelseledamot / ledamot i ersättningsutskottet
Born:1962
Employed since:2019
Holdings*:22 200 aktier.
Styrelseledamot / ledamot i ersättningsutskottet
Education:Magnus har en civilingenjörsexamen i mekatronik från Kungliga Tekniska Högskolan.
Background:Magnus har mer än 30 års erfarenhet av ledning, försäljning och digital innovation inom finans, telekom och industri. Han har haft många olika roller på konsultbolaget HiQ, varav 15 år som vd för olika HiQbolag samt VD för IT-Total i 2,5 år. Magnus har även varit konsult, strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.
Assignments*:Magnus är Business Innovation Fellow på IT-Total, styrelseordförande i Savantic AB, styrelsemedlem i Sudo Sweden AB samt strategisk rådgivare och mentor i eget bolag.
Independent of the company and the company management*:Yes
Independent of major shareholders in the company*:Yes
Styrelseledamot / ordförande i revisionsutskottet
Born:1976
Employed since:2021
Holdings*:1 900 aktier.
Styrelseledamot / ordförande i revisionsutskottet
Education: Lena har en civilekonomutbildning från Svenska Handelshögskolan i Helsingfors.
Background:Lena började sin yrkeskarriär som aktieanalytiker på Alfred Berg 2000 och har sedan dess även varit partner på Shared Value i London, ansvarig för Investor Relations på Tele2 AB, drivit egen rådgivningsbyrå i Singapore samt varit operativ chef på Diplomat Communications AB. CFO mellan 2014 och 2018 på Eastnine AB.
Assignments*:CFO i Storskogen Group AB (publ), styrelseledamot i Tagehus Holding AB samt styrelseuppdrag i ett antal ägarbolag inom Storskogenkoncernen.
Independent of the company and the company management*:Yes
Independent of major shareholders in the company*:Yes
Styrelseledamot / ledamot i ersättningsutskottet
Born:1957
Employed since:2021
Holdings*:31 000 aktier.
Styrelseledamot / ledamot i ersättningsutskottet
Education:Per har en ekonomie kandidatexamen från Lunds universitet.
Background:Per har 20 års erfarenhet av att arbeta i ledande positioner i börsnoterade bolag. vd på Beijer Ref AB från 2013 till 2021. Ansvarig för cirka 50 företagsförvärv i Europa, Afrika, Asien och Oceanien. Per har varit med och utvecklat private label och medverkat till hållbara lösningar inom HVAC industrin.
Assignments*:Styrelseordförande i Aktiebolaget Dendera Holding, InArea Group och Inwidio AB (publ). Styrelseledamot i Beijer Ref AB (publ), IV Produkt Aktiebolag, Lindab International AB (publ) samt Small Cap Partners AB.
Independent of the company and the company management*:Yes
Independent of major shareholders in the company*:Yes
Styrelseledamot
Born:1965
Employed since:2024
Holdings*:5 000 aktier.
Styrelseledamot
Education:Cecilia har bland annat läst nationalekonomi och företagsekonomi vid Göteborgs universitet.
Background:Cecilia har en gedigen erfarenhet inom den svenska finansiella sektorn samt infrastruktursektorn, med en karriär som sträcker sig över mer än 35 år. Hon har tidigare varit bland annat Kapitalförvaltningschef och CFO på Länsförsäkringar AB, Treasury Chef på Tele2 AB samt Kapitalförvaltningschef och Riskchef på Folksam. I dessa roller utvecklade hon bland annat strategier för kapitalförvaltning, kapitalhantering och byggde upp infrastrukturen för riskhantering och administration. Dessutom har hon senast erfarenheter från start-ups i den AI-drivna fintech-sektorn.
Assignments*:Styrelseledamot i Euroclear Sweden, i Sveaskog, Altaal AB och AMF Fonder. Cecilia har tidigare suttit i styrelsen för bland annat Svensk Exportkredit, AP7, Humlegården Fastigheter, Careium och Teracom.
Independent of the company and the company management*:Yes
Independent of major shareholders in the company*:Yes
Utskottet utövar en tillsyn över koncernens ekonomiska redovisning och rapportering, samt utförd revision. Detta inkluderar uppgifter som att kvalitetssäkra koncernens finansiella rapportering - genom att granska kvartalsrapporter, års- och hållbarhetsredovisningen, utvärdera revisorernas arbete samt granska och utvärdera koncernens interna kontrollarbete.
Ledamöter
Ledamöterna utses årligen vid styrelsens konstituerande möte. Under 2023 ingår Lena Glader, Anna Frick och Olof Hallrup, med Lena Glader som ordförande.
Intern kontroll (pdf)Utskottet har både en rådgivande och beredande roll för beslutsärenden, innan dessa behandlas och beslutas i Fortnox styrelse. De huvudsakliga uppgifterna är att bereda styrelsens beslut i frågor som rör ersättningsprinciper, ersättningar och andra anställningsvillkor för bolagsledningen, följa och utvärdera program för rörlig ersättning till bolagsledningen samt följa och utvärdera tillämpningen av de riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare som årsstämman beslutat.
Ledamöter
Olof Hallrup, Magnus Gudéhn och Per Bertland utsågs till ledamöter i ersättningsutskottet under 2023, med Olof Hallrup som ordförande.
Revisorer utses av årsstämman och uppdraget gäller till slutet av den årsstämma som hålls året efter. Revisorn har i uppdrag att för aktieägarna granska Fortnox årsredovisning och bokföring samt styrelsens och vd:s förvaltning.
Dan Beitner
Huvudansvarig revisor, KPMG
Postadress:
KPMG Vasagatan 16 Box 382
101 27 Stockholm
Arvode och kostnadsersättning till revisorer 2023